以審議並酌情通過下列決議案。屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。臨時股東會將於2026年8月21日（礼拜五）下战书二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於的H股股份過戶登記處卓佳證券登記无限公司，买卖及結算所无限公司及聯合买卖所无限公司對本通函的內容概不負責，根據《中華人平易近國公司法》《上市公司管理準則》《聯合买卖所无限公司證券上市規則》和《華新建材集團股份无限公司章程》（ 以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，紀錄日期為2026年8月21日址為夏慤道16號遠東金融核心17樓，隨本通函附奉臨時股東會的代表委任表格。董事經做出一符合理查詢後確認，修訂公司《公司章程》事項尚需提交公司股東會審議，則授權該代办署理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。若是 閣下親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，经修订的《公司章程》自姑且股东会审议核准之日起生效。（一）公司執行董事及正在公司專職工做的非執行董事的薪酬由根基薪酬、績效薪酬（分為短期激勵和中長期激勵兩部门）和其他根據公司實際情況發放的專項激勵、獎金或獎勵等組成，第一條 為規範華新建材集團股份无限公司（ 以下簡稱「公司」）董事薪酬办理，地址為夏 慤道 16號遠東金融核心 17樓，特製定本轨制。[HK]华新建材(06655):制定《公司董事薪酬办理轨制》;華新建材集團股份无限公司（「本公司」）謹定於2026年8月21日（礼拜五）下战书二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2026年第二次臨時股東會，其代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東會的決議的複印件始可出席會議。
原题目:华新建材:制定《公司董事薪酬办理轨制》;均可委任一名或多名代表（毋須為本公司股東）代其出席股東會並於會上投票。（二）未正在公司專職工做的非執行董事、獨立非執行董事實行固定津貼轨制。凡有權出席股東會並於會上投票之股東，关于修订《公司章程》部门条目的议案 及 2026年第二次姑且股东会布告根據上市規則第13.39(4)條，本通函由董事配合及個別承擔全数責任，辦理登記手續。不論 閣下可否出席臨時股東會，位址位於夏慤道16號遠東金融核心17樓。將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於的 H股股份過戶登記處卓佳證券登記无限公司，根據上市規則第 13.39(4)條規定，此中績效薪酬占比原則上不低於根基薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。除上述條款修訂外。
非執行董事徐永模先生（）、Olivier Milhaud先生、陳婷慧密斯及明進華先生；並提請股東會授權公司總裁李葉青先生或其授權人士辦理本次變更涉及的相關工商登記、備案等事宜。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代办署理人簽署。並無誤導或欺詐成分，應当即將本通函連同所附代表委任表 格及回執交給買从或承讓人，擔任董事長職務的非執行董事、未正在公司專職工做的非執行董事、獨立非執行董事的具體津貼金額分別以公司股東會審議通過的津貼標準為准，位址位於夏慤道16號遠東金融核心17樓。公司 每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於的H股股份過戶登記處卓佳證券登記无限公司，閣下如已出售或轉讓名下所有華新建材集團股份无限公司股份，若是出席會議的股東為法人，方為无效。辦理登記手續。故股東會將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決体例就臨時股東會提呈的所有決議案動議表決！
於中國註冊成立的「本公司」或「公司」 指 股份无限公司，若是 閣下親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，除大會正在《公司章程》允許的情況下实誠地決定允許就純粹與法式或行政事項 有關的決議案以舉手体例進行表決 。方為无效。華新建材集團股份无限公司於本布告刊發日期，則您的委託書將被視為撤銷。須於 2026年 8月 17日（礼拜一）下战书四時三十分前，結合公司實際情況，並明確暗示，閣下填妥及交回代表委任表格後，惟無論若何須於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間二十四小時前（即2026年8月20日（木曜日）下战书二時正以前）以專人送遞或郵寄体例交回，召開臨時股東會布告載列於本通函的第【10】頁至第【12】頁。成立科學无效的激勵與約束機制？
務請細閱臨時股東會布告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的填妥交回。務請細閱本次臨時股東會布告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的填妥交回。則您的委託書將被視為撤銷。應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。屆時仍可親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。惟無論若何須於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間二十四小時前（就本次股東會而言，倘代表委任表格由股東之代办署理人簽署，（二）公司設立時發 行內資股、境外上市外資股的計劃，欲出席股東會而尚未登記過戶文件的 H股持有人，閣下填妥及交回代表委任表格後，本布告所用詞彙與本公司日期為2026年8月3日的通函所定義者具有不异含義。不論 閣下可否出席臨時股東會，代表委任表格須加蓋法人印章或由其代表人或董事或正式委任之代办署理人簽署。本公司董事會成員包罗執行董事李葉青先生（總裁）；凡於 2026年 8月 17日（礼拜一）名列本公司 H股股東名冊之 H股股東均有權出席股東會及於股東會上投票。
自證券監督办理機構核准之日起十五個月內完成的。股東於臨時股東會上所做的任何表決必須以投票体例進行，本公司將於2026年8月18日（礼拜二）至2026年8月21日（礼拜五）（包罗首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本通函所載資料正在所有严沉方面均屬準確及完整，股東或其代办署理人出席會議時應出示身份證明。提拔公司經營办理水準，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代办署理商，以便轉交買从 或承讓人。華新建材集團股份无限公司（股份代號：6655），以供给有關本公司之資料。其H股和A股股份分別於聯交所从板（股份代號：6655）及所（股份代號：600801）上市閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，倘股東為法人？
對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，充实調動董事的積極性，並且擬發行的內資股、境外 上市外資股的數量各自不超過該類已發行正在外股份的百分之二十的；除此之外不再另行發放薪酬。H股股東最遲須於 2026年第二次臨時股東會或其續會指定舉行時間二十四小時前（就本次股東會而言，《公司章程》及其附件的其他內容不變，即 2026年 8月 20日（木曜日）下战书二時正以前）將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（若有）以專人送遞或郵寄体例送達本公司於的 H股股份過戶登記處卓佳證券登記无限公司位於夏慤道 16號遠東金融核心 17樓！
茲布告華新建材集團股份无限公司（「本公司」）將於2026年8月21日（礼拜五）下战书二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426號華新大廈 B棟 2樓會議室召開本公司 2026年第二次臨時股東會「臨時股東會」），关于修订《公司章程》部门条目的议案 及 2026年第二次姑且股东会布告為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，以審議及酌情通過載於本通函【10】頁至【12】頁之會議布告所載之決議。促進公司高質量、可持續發展，概不對因本通函全数或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。下列景象不適用類別股東表決的特別法式：（一）經股東大會以特別決議核准，亦無其他遺漏以致本通函或此中任何陳述產生誤導。第125條 除其他類別股份股東外。